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巴紐案洗錢報告曝光 吳思材暗吞一億

檢方偵辦10億元台巴建交弊案有重大突破!已遭收押的外交掮客吳思材,口口聲聲說自己沒拿到半毛錢,但根據洗錢調查資料,早在去年初,他就從新加坡匯回台灣300萬美元進入前妻陳子晞的戶頭。連一直強調沒拿台灣錢的巴紐律師古邦(Gubon),也被查出透過美國及巴紐銀行帳戶收取20萬美元,至於遭檢方通緝的金紀玖,總共拿走了2,680萬美元,檢方懷疑,金紀玖用人頭把錢轉匯到其他相關人帳戶,是否有流入邱義仁、黃志芳、柯承亨帳戶,目前還看不出來。但可以肯定的是,10億元建交款已被分贓,巴紐建交案是標準的國際詐騙洗錢案。


巴紐案重要關鍵人吳思材被檢方收押後,又被查出2007年曾匯300萬美元回台入前妻陳子晞的帳戶。

台巴十億建交醜聞曝光後,檢方根據外交掮客吳思材所提供的一份「差額分配表」,也就是行賄名細,展開好幾波約談搜索,前行政院長邱義仁、前外交部長黃志芳及前國防部長柯承亨都因為遭到搜索請辭下台,但他們都堅稱,沒有收到任何錢。吳思材也說,他沒有拿到半點酬勞,連巴紐來台灣的水公司董事長和律師都說沒拿到錢,一下子三千萬美元好像人間蒸發似的。
不過根據檢方最新的調查報告,台灣已獲得新加坡方面通知,確定新加坡華僑銀行金紀玖與吳思材的聯名帳戶內三千萬美元早已被轉走,其時間點可能是在去年一月,而這也是金紀玖在新加坡失聯後沒多久的時間。


檢方調查巴紐案關鍵人金紀玖的資金流向,懷疑金利用人頭洗錢。

轉匯一億前妻帳戶

根據洗錢報告,新加坡華僑銀行,除了有金紀玖、吳思材的聯名帳戶,也有金紀玖、吳思材兩人的個人帳戶,二○○六年八月,外交部匯入聯名帳戶二千九百八十萬美元後,金紀玖與吳思材就把錢分別轉匯到個人帳戶。
二○○七年一月十九日,吳思材轉存在新加坡華僑銀行帳戶內的三百萬美元,先匯了一筆一百五十萬美元回到台灣聯邦銀行,戶名陳子晞(原名陳美燕)是吳思材的前妻,同年四月二日,再匯一百五十萬美元進入台灣永豐銀行林口分行陳子晞的帳戶,前後總共有三百萬美元。
也就是說,當二○○六年十二月二十一日,外交部參事張強生「押」著金紀玖到新加坡要取回建交款被金跑掉後,隔年一月四日、五日,外交部察覺有異,要吳思材將聯名帳戶的權利讓渡給外交部也遭銀行拒絕,其實隔不到半個月,錢就不見了。檢方研判,吳思材根本從頭就在耍外交部,因為讓渡不成沒多久,錢就被匯回台灣了。


檢方查出外交部於2006年8月匯20萬美元進入巴紐律師古邦(左1)的帳戶,戳破巴紐一方沒收一毛錢的說法。


行政院前副院長邱義仁因巴紐案黯然下台,在汐止住處面對媒體堅稱自己清白。


吳思材前妻陳子晞住在台北市天母東路,被檢方搜索後,突於五月九日搬離。


預知穿幫離婚脫產

不過,吳思材匯回三百萬美元後,二○○七年七月突然將其中的一百五十萬美元,再匯回自己新加坡華僑銀行帳戶內。這段時間,剛好是黃志芳一直追著吳思材要錢的時候,吳思材還特地跑回台灣,秀銀行的對帳單給黃志芳看,證明錢都還在,可是這一切,都是吳思材高明騙術的一環而已。
根據檢方調查,就在吳思材將錢匯回台灣給老婆的同時,吳思材也透過律師楊國宏與老婆陳子晞辦理離婚。楊國宏向本刊證實,吳思材是於去年底才與陳子晞辦理離婚,不過兩人感情還是很好。匯了那麼多錢給老婆,按理兩人關係應該很好,兩人卻要離婚,檢方懷疑,其中可能是為了脫產。
雖然,檢方曾在五日聲押吳思材時,同步搜索前妻陳子晞位於天母東路的住處,但陳子晞的住處被搜沒多久,五月九日就搬離該住處,本刊十二日前往採訪,根據管理員表示,早已人去樓空。檢方調查,陳子晞於今年三月十二日曾重新申領一輛賓士車,車型與吳思材之前的座車頗為類似,加上與吳思材離婚,檢方懷疑吳思材可能因巴紐案會曝光而預謀脫產,但當時洗錢報告還沒出來,並不能對陳子晞做出強制處分,沒想到,如今她已搬離住處,去向不明。

巴紐律師也抽佣金

除了,吳思材拿走了三百萬美元外,二○○六年八月十三日,來台與當時國安會祕書長邱義仁、黃志芳等人會面的法律顧問佛羅立安.古邦(Florian Gubon)也被查出,拿走了二十萬美元。古邦因為捲入這起外交醜聞案,日前還在巴紐對著台灣媒體,極力撇清與十億元建交款無關,到台灣只是加強發展經貿而已,根本沒拿到錢。
不過,古邦等人的澄清說法,卻被檢方的洗錢資料戳破。檢方清查相關帳戶資料,二○○六年八月十三日,巴紐前水公司董事長邦加以及法律顧問古邦,在邱義仁官邸與邱義仁及外交部禮賓司長李傳通會面後,外交部就成立「慶寧專案」,並設慶寧公司因應建交所需,之後就以慶寧公司的名義將三千萬美元匯出。
檢方調查,外交部於二○○六年八月二十三日以慶寧公司的名義總共匯出三筆款項,二千九百八十萬美元直接匯到新加坡華僑銀行金紀玖、吳思材的聯名帳戶中;另外兩筆則是直接匯給古邦的帳戶內,而這兩筆,一筆十萬美元是匯到古邦美國紐約分行的帳戶,另一筆十萬美元則是匯到澳紐銀行巴紐分行的古邦帳戶內。


前國防部副部長柯承亨也因捲入巴紐案而辭職下台。


前外交部長黃志芳因巴紐案辭職下台,揮別他最愛的外交部。


金紀玖本來住在中山北路一段,發跡後轉贈女兒。

國際洗錢獨吞九億

檢方透露,本來以為二十萬美元的活動費,是外交部透過金紀玖或吳思材轉交,但從掌握的資料顯示,外交部是直接匯到古邦的私人銀行帳戶。目前根據洗錢資料已可以確定,巴紐建交案,十億元已遭A走,扣掉吳思材與古邦拿走的錢,檢方研判金紀玖總共轉入自己帳戶的錢是二千六百八十萬美元。由於清查過金紀玖所有帳戶,但卻沒有發現任何從新加坡匯入的資料,另外,檢方在美國、日本、瑞士等國家都沒有發現他的可疑帳戶,因為金紀玖常在大陸活動,檢方懷疑金紀玖都是利用人頭從事洗錢,而這次巴紐建交案甚至是利用國際洗錢以躲避調查。
但無論金紀玖如何洗錢,只要從新加坡聯名帳戶向下追查,檢方希望能追出一點蛛絲馬跡。不過這部分目前還是有待新加坡政府協助,雙方已取得連繫,檢方很有信心在不久的將來,透過調查局在艾格蒙洗錢組織會員的身分,取得進一步的洗錢資料,到時候,金紀玖是獨吞剩下九億元建交款,還是已拿來行賄台灣官員,很快就會有個結果。
雖然金紀玖目前下落不明,但他在台灣、美國、中國都有置產,根據本刊調查,他在這些地方的不動產總市值超過一億三千萬元,但大多已把這些房產過戶給子女,其中位於北市中山北路與臨沂街的豪宅,均在二○○三年過戶給女兒。二○○六年十月三日又把美國的房子過戶給子女,也就是說,檢方想要查扣這些房產,恐怕難度很高。


金紀玖(右2)重建苗栗內灣國小時在劉泰英姊姊(右1)旁小心翼翼的照料模樣,深獲劉泰英(右3)好感。


前行政院副院長邱義仁被檢方列為巴紐案被告,還被列入限制入出境專刊嚴加看管。


金紀玖潛逃美國後,與通緝要犯前中央電台董事長朱婉清密會。

逃竄美國會朱婉清

金紀玖五月十二日被檢方依貪污罪嫌通緝,時效達三十年,他在逃到美國後,聘請律師張修對外表示,要召開記者會說明案情。但檢方也透過管道發現,他與被通緝達八年的前中央電台董事長朱婉清會面,檢方指出,藍、綠關係都有的金紀玖,不只是劉泰英,與朱婉清的關係也不錯,兩人會面純是敘舊或是有其他目的,檢方正透過管道了解。不過,朱婉清否認與金紀玖會面。
一年多前的外交醜聞,至今才在外交部的告發下曝光,三千萬美元建交款,檢方從資金流向發現,其實有三百萬美元早在二○○七年一月、四月先後由吳思材從新加坡匯回台灣,外交部一直都在狀況外,被吳思材矇騙到底,看來相當諷刺。


撰文:林益民、吳明儀 
攝影:蘇立坤、李明陽 
資料:楊米 繪圖:游雅婷
編輯:林宜聰